Reklama
Reklama

Zatrzymano 21 osób, zabezpieczono majątek o wartości 141 mln zł.

foto: Policja foto: Policja

Policjanci CBŚP zatrzymali 21 osób podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT w związku z obrotem bejcą ognioodporną i panelami fotowoltaicznymi. Śledczy szacują, że grupa mogła wyłudzić ponad 200 mln zł podatku VAT. Zabezpieczyli majątek o wartości ponad 141 milionów złotych. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Śledczy rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą od ponad roku. Z ich ustaleń wynika, że członkowie grupy zajmowali się fikcyjną działalnością gospodarczą, by wyłudzić nienależny zwrot podatku VAT. Terenem działania grupy były podmioty gospodarcze zarejestrowane w różnych częściach kraju, ale także firmy ze Słowacji i Czech. Przestępczy proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. „słupy”, obrót „pustymi fakturami”, a także wyłudzanie kredytów bankowych i pranie pieniędzy.

Policjanci CBŚP ustalili, że członkowie grupy w trakcie prowadzonej działalności, poprzez kolejne podmioty gospodarcze kreowali fikcyjne zdarzenia gospodarcze, które w konsekwencji prowadziły do wyłudzania podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów. Funkcjonariusze wyliczyli, że kwota wyłudzonego podatku VAT może wynosić nawet 200 milionów złotych. Śledczy pracując nad tą sprawą ustalili tożsamość osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jednocześnie weszli do kilkunastu miejsc w 7 województwach i zatrzymali 21 osób.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego. W trakcie realizacji zabezpieczono na poczet przyszłych kar nieruchomości należące do podejrzanych warte 92 miliony złotych.

Jest to kolejna realizacja w sprawie, w której do tej pory występuje 89 podejrzanych, w tym 60 członków zorganizowanej grupy przestępczej. 25 osób zostało tymczasowo aresztowanych. W sumie, w tym śledztwie funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar, grzywien i kosztów sądowych majątek o wartości ponad 141 milionów złotych.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us